BCR Banco Central de Reserva de El Salvador
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ANTI-MONEY LAUDERING COURSE
Funcionario que viaja
ROBERTO JOSE ARTEAGA ROJAS
Cargo del funcionario
ANALISTA DEL EXTERIOR
Destino
NASSAU, BAHAMAS
Fecha de salida
25/02/2018
Fecha de regreso
03/03/2018
Valor del pasaje
$1,160.58
Pasaje pagado con
Fondos institucionales
Comentarios pago de pasaje
Valor de viáticos
$1,096.00
Viáticos pagado con
Fondos institucionales
Comentarios pago de viáticos
Otros gastos
$27.12
Otros gastos pagado con
Fondos institucionales
Comentarios pago de otros gastos
Fecha de creación
11/04/2018
Fecha de última actualización
11/04/2018
Detalles
Objetivo del viaje
REVISAR LOS RIESGOS POTENCIALES DEL LAVADO DE ACTIVOS QUE ENFRENTAN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: EVALUAR LA ADECUACIÓN DE SUS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE CUMPLIMIENTO; Y MANTENER ACTUALIZADO AL PARTICIPANTE EN LAS INCIATIVAS INTERNACIONALES Y TENDENCIAS RELEVANTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
Observaciones
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