BCR Banco Central de Reserva de El Salvador
Regresar al listado
Vista en PDF
12 A CONFERENCIA ANUAL SOBRE ALD Y DELITOS FINANCIEROS
Funcionario que viaja
INMER ANTONIO AVALOS BAÑOS
Cargo del funcionario
AUDITOR DE AREA
Destino
CANCUN, MEXICO
Fecha de salida
31/07/2018
Fecha de regreso
04/08/2018
Valor del pasaje
$1,036.78
Pasaje pagado con
Fondos institucionales
Comentarios pago de pasaje
Valor de viáticos
$600.87
Viáticos pagado con
Fondos institucionales
Comentarios pago de viáticos
Otros gastos
$790.00
Otros gastos pagado con
Fondos institucionales
Comentarios pago de otros gastos
Fecha de creación
12/10/2018
Fecha de última actualización
12/10/2018
Detalles
Objetivo del viaje
LA CONFERENCIA REÚNE A PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA ALD LATINOAMERICANA PARA DEBATIR SOBRE LAS MEJORES TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EVITAR PRACTICAS ILEGALES QUE COMPROMETEN LA ÉTICA CORPORATIVA DE LA INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS, ENTRE LOS TEMAS SE INCLUYE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN SUS PROCESOS PREVENTIVOS, EL ANÁLISIS DE LA FILTRACIÓN DE DATOS EN EQUIFAX Y LA ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS ALD Y REGULATORIO ASOCIADOS A FINTECH Y LAS CRIPTOMONEDAS. EL LIC AVALOS CUENTA CON LA CERTIFICACION INTERNACIONAL DE ESPECIALISTA EN PREVENSION DE LAVADO DE DINERO.
Observaciones
.