BCR Banco Central de Reserva de El Salvador
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SEMINARIO: "PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT)"
Funcionario que viaja
EDUARDO RAFAEL VASQUEZ OSEGUEDA
Cargo del funcionario
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Destino
BOGOTA, COLOMBIA
Fecha de salida
28/10/2018
Fecha de regreso
31/10/2018
Valor del pasaje
$791.93
Pasaje pagado con
Fondos institucionales
Comentarios pago de pasaje
Valor de viáticos
$660.00
Viáticos pagado con
Fondos institucionales
Comentarios pago de viáticos
Otros gastos
$271.19
Otros gastos pagado con
Fondos institucionales
Comentarios pago de otros gastos
Fecha de creación
31/01/2019
Fecha de última actualización
31/01/2019
Detalles
Objetivo del viaje
DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LOS RIESGOS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO (LA/FT); - INTERRELACIONAR EFICIENTEMENTE EL SISTEMA SAO Y SARLAFT; - DEFINIR LA ESTRUCTURA DEL MANUAL DE RIESGOS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT); - DEFINIR LA ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACCTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT) SARLAFT; - APLICAR LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DEL RIESGO, Y PARA LA DEFINICIÓN DE CONTROLES Y ALERTAS LA/FT; APLICAR UNA METODOLOGÍA PARA EL MONITOREO DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT).
Observaciones
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