BCR Banco Central de Reserva de El Salvador

Funcionario que viaja

EDUARDO RAFAEL VASQUEZ OSEGUEDA

Cargo del funcionario

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Destino

PANAMÁ, PANAMÁ

Fecha de salida

17/07/2023

Fecha de regreso

22/07/2023

Valor del pasaje

$596.87

Pasaje pagado con

Fondos institucionales

Comentarios pago de pasaje

CMCA:BOLETO AÉREO, ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARCIAL. BCR VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS

Valor de viáticos

$1,200.00

Viáticos pagado con

Fondos institucionales

Comentarios pago de viáticos

CMCA:BOLETO AÉREO, ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARCIAL. BCR VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS

Otros gastos

$0.00

Otros gastos pagado con

Fondos institucionales

Comentarios pago de otros gastos

Fecha de creación

30/10/2023

Fecha de última actualización

30/10/2023

Objetivo del viaje

DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS QUE A SU VEZ CUMPLE CON EL PROCESO BCR 12.3 “RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO (RIESGOS LDA/FT)” Y QUE TAMBIÉN SE ESTABLECE EN EL INSTRUCTIVO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN SU CAPÍTULO X “CAPACITACIONES”. POR LO ANTERIOR, LA PARTICIPACIÓN DE OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS REUNIONES DE “GRUPO DE TRABAJO Y AL XLVII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, EN DONDE SE ESTARÁN TRATANDO EL TEMA DE ACTIVOS VIRTUALES Y SE APROBARÁ UNA GUÍA DE ACTIVOS VIRTUALES. ESTE EVENTO SERÁ DE MUCHA UTILIDAD PARA LA REGULACIÓN DEL SECTOR.

Observaciones

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