BCR Banco Central de Reserva de El Salvador
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DETECCIÓN DE CRIMENES FINANCIEROS
Funcionario que viaja
IDIS HAYDEE VILLALTA DEL VALLE
Cargo del funcionario
SENIOR, DEPARTAMENTO DE NORMAS DEL SISTEMA FINANCIERO
Destino
MÉXICO, D.F., MÉXICO
Fecha de salida
03/05/2015
Fecha de regreso
09/05/2015
Valor del pasaje
$361.53
Pasaje pagado con
Fondos institucionales
Comentarios pago de pasaje
Valor de viáticos
$945.00
Viáticos pagado con
Fondos institucionales
Comentarios pago de viáticos
Otros gastos
$0.00
Otros gastos pagado con
Fondos institucionales
Comentarios pago de otros gastos
Fecha de creación
10/02/2016
Fecha de última actualización
10/02/2016
Detalles
Objetivo del viaje
PRESENTAR LOS DELITOS FINANCIEROS MAS COMUNES, ASI COMO LOS ESQUEMAS Y MARCOS REGULATORIOS DE MAYOR RELEVANCIA, DESARROLLANDOSE TECNICAS MAS ACTUALIZADAS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVIDADES ILICITAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE RECUPERACION DE ACTIVOS UTILIZADOS EN LA DETECCION E INVESTIGACION DE ACTOS DE CORRUPCION Y FRAUDE.
Observaciones
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